嫌疑人被抓 涉案金额超千万元

接到报警后，警方发现这是一个典型的贷款诈骗，诈骗人员通过非法渠道获取受害人一些急需贷款用钱的信息，然后实施针对性诈骗。

办案民警立刻对资金流向展开调查，发现取款地竟然遍布全国各地。

菏泽市公安局牡丹分局北城派出所副所长 张洪雷：辗转湖南、湖北、江苏、广东、广西，调取了嫌疑人取款的轨迹。

经过几番周折，办案民警抓到了几名取款人，并展开审讯。

菏泽市公安局牡丹分局北城派出所民警 陈鹏：取款人与实施诈骗人员，他们有时候并不直接见面，都是通过QQ、微信或者电话进行短暂联系。

通过顺藤摸瓜，今年10月初，山东菏泽警方终于将实施诈骗的犯罪嫌疑人方某抓获。

菏泽市公安局牡丹分局北城派出所民警 陈鹏：方某在工作中发现这个来钱快，便产生了这样犯罪的意念，平时也没有一些正当的职业，就通过实施诈骗来维持自己的生活。

据方某交代，他先是在网上向黑客购买受害人的个人信息，然后组织人员实施诈骗。

菏泽市公安局牡丹分局北城派出所副所长 张洪雷：雇佣懂一些普通话，说话比较流利的人员进行培训，然后实施诈骗。

菏泽市公安局牡丹分局北城派出所民警 陈鹏：他还有相关很规范的话术本，有些套路来针对受害人不同的情况，实施不同的诈骗。 犯罪嫌疑人 张某：挨个打电话的方式，获取客户的个人信息，然后是要求客户在自己的银行卡上存上一定的资金，当客户把自己的资金转到自己银行卡之后，我会把客户的个人信息转到另外一个黑客，再通过另外一种平台把他们银行卡里的钱套出来。

目前，警方已抓获六名犯罪嫌疑人，案件仍在进一步深挖调查中。

菏泽市公安局牡丹分局北城派出所副所长 张洪雷：初步（核定）的涉案金额是1600万元，受害人现在是460多人，分布于全国各地，目前我们已经向各地发出协查，下一步我们将进一步加大打击和追逃力度。

在此警方提醒，贷款一定要选择正规渠道，涉及银行卡的验证码信息，坚决不要告诉任何人。

转自：网贷天眼